Oficiul împotriva spălării banilor caută noi dovezi despre transferurile Evei Kaili. Anchetatorii au cerut date din Panama

Sunt suspectate transferuri financiare de 28 de milioane de dolari, în conturi ale acesteia, ori ale apropiaților.

Sunt căutate presupuse transferuri de bani din Qatar către conturi aparţinând fostei vicepreşedinte a Parlamentului European (PE), Eva Kaili, sau partenerului de viaţă al acesteia, italianul Francesco Giorgi, inculpaţi în urma scandalului de corupţie legat de PE, transmite joi agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit presei din Grecia, cererea se referă la presupuse transferuri financiare în valoare de 28 de milioane de dolari în conturi deschise de Kaili şi Giorgi sau de membri de familie ai acestora.

Suspiciunea legată de astfel de depozite a apărut în urma publicării pe internet a unor documente ale Băncii Bladex din Panama. Acestea sugerează o serie de transferuri bancare efectuate din Qatar, respectiv 20 de milioane de dolari transferaţi într-un cont pe numele Evei Kaili, 4 milioane într-un depozit în care apare titular tatăl ei, Alexandros, şi încă 4 milioane într-un depozit deschis de mama sa, Maria Ignatiadu.

Citește și

Parlamentul European a demis-o din funcție pe Eva Kaili. Prin avocatul ei, a negat că a primit mită în Qatar

De ce nu mai poate statul român să recupereze nimic de la Dan Voiculescu, Ovidiu Tender și Puiu Popoviciu. Sentințele care le-au salvat milionarilor peste 250 de milioane de euro

Apărarea invocă dovezi „falsificate”

Totuşi, avocatul lui Kaili în Grecia contestă autenticitatea acestor documente bancare, afirmând că ele sunt „în mod evident falsificate''.

Eurodeputata socialistă greacă Eva Kaili şi asistentul europarlamentar italian Francesco Giorgi sunt arestați preventiv la Bruxelles, după ce au fost inculpaţi pentru fapte de corupţie în cadrul anchetei legate de presupuse sume de bani oferite de Qatar şi Maroc unor oficiali europeni, pentru a influenţa decizii ale instituţiilor UE. Tatăl Evei Kaili este şi el inculpat, dar nu a fost reţinut.

Articol recomandat de sport.ro

NEWS ALERT Tragedie! Un fotbalist român a murit la doar 19 ani